泰国严打“挂羊头卖狗肉”——外资假借本地公司名义遭重拳整治！
【编者按】近期，泰国政府突然对涉嫌违规登记的外资企业展开大规模清查行动，引发在泰外国人圈子的强烈震动。长期以来，利用泰国人代持股份规避《外商经营法》的灰色操作在旅游胜地司空见惯，但如今当局正动用人工智能和跨部门数据比对，精准锁定5万家可疑企业。从美甲沙龙、大麻农场到高端别墅开发，许多表面合法的生意背后，可能隐藏着脆弱的代持结构。这次行动既是对经济主权的捍卫，也暴露出外资在繁荣表象下的法律软肋——那些曾被默许的“小聪明”，正在成为资产冻结甚至刑事指控的导火索。下文源自半岛电视台的深度报道，揭示了这场合规风暴如何重塑泰国的营商环境。
泰国曼谷讯——在官方文件上，这里登记为一家美甲店。
实际运作中，它涉嫌成为一名以色列女性通过OnlyFans平台运营成人内容生意的掩护。
这家位于泰国南部甲米府的公司，仅仅是近500家被泰国当局认定由同一家会计事务所注册的企业之一，业务范围涵盖美容院、大麻农场等。
据当局透露，这些公司都与外国人有关，他们通过虚假登记一名泰国“代持人”作为大股东，以绕开外资所有权限制。
根据泰国《外商经营法》，非泰籍公民通常不得持有一家本地企业超过49%的股份。
为规避该规定，一些外国企业家花钱让泰国人签署文件，声称他们持有公司至少51%的股份，尽管这些泰国人实际很少或根本没有参与经营。
多年来，泰国当局对这种利用泰籍代持人的灰色操作睁一只眼闭一只眼，但从现在开始，他们正在严厉打击，并要求证明被列为本地伙伴的公民在注册企业中确实持有实际权益。
在对热门旅游区展开一系列检查，并利用人工智能交叉比对官方数据库后，泰国政府已锁定5万家外资关联公司进行重点审查。
法律事务所表示，他们正接到大量外资企业和房产所有者的咨询，这些人担心一旦被发现参与非法代持计划，资产可能被冻结或没收。
“他们全都害怕血本无归，还被追究刑事责任，”泰国外籍律师事务所的国际业务总经理布莱恩·拉姆斯登告诉半岛电视台。
“借口总是千篇一律：‘我们知道这违法，但律师说没事。’”拉姆斯登解释道，他的公司每天接到超过100个电话，“都在问我们该怎么办。”
“如果公司没有实际业务运营，那就是个危险信号。”拉姆斯登补充道。
泰国副总理兼内政部长阿努廷•陈威拉恭是带头打击虚假注册公司的人之一。
上个月在巡视泰国南部热门旅游区时，阿努廷誓言要严惩违法企业，并铲除一切利用空壳公司的犯罪组织。这个问题在东南亚网络诈骗集团猖獗的背景下日益受到关注。
“那种一个人持有股份并拥有超过200家公司的情况，基本上就是在贩卖公司、贩卖空壳，让外国人来进行商业活动。”他说。
“这违背了立法初衷，我们相信能够据此提起公诉。”
仅在苏梅岛和帕岸岛两个度假岛屿，商业部在上月审计后表示，16800家“注册法人实体”中约70%有外国人股份，但它也补充说，与外国有联系并不一定意味着违法。
外籍嫌疑人被捕
上周，当局表示在调查普吉府和素叻他尼府的虚假注册公司后，已将28名外籍嫌疑人移送检察机关。
此前，帕岸岛当局宣布没收30块土地，价值约1.5亿泰铢（约合450万美元），并逮捕了两名与非法公司有关的泰国人。
此轮执法正值一些本地企业抱怨被外国人以低价抢生意之际。
“有外国人投资别墅然后改造成Airbnb，等他们开发好了，泰国人在价格上根本碰不了它们。”一位只愿透露昵称的泰国著名商人通告诉半岛电视台。
“外国人完全拥有它们是不对的，因为那意味着很多泰国人被甩在后面。这才是真正的问题。”
此次打击行动也引发担忧：合法的外国投资者可能会在不知情的情况下触犯法律，从而损害泰国作为投资目的地的声誉。
虽然公寓所有权规定任何楼盘51%必须留给泰国人，但在曼谷、普吉和芭堤雅等热点地区，开发商将整个公寓楼卖给外国客户的情况并非闻所未闻。
在在线论坛上，外国人在泰国买房和租房的糟糕经历屡见不鲜，比如有人发现自己买的公寓根本不在法律上拥有产权，因为它被划归为泰籍配额。
在芭堤雅，外国商人和投资者处于“高度警惕和压力状态”，驻芭堤雅的外国投资与税务专家维克多·黄说。
“系统正在收紧，却没有同时扩大合法的准入通道。”黄告诉半岛电视台。
“客户不再寻找捷径，他们想要的是可持续的、合法的架构，让他们能放心地在泰国继续经营。”他说。
尽管这些陈年法规突然被严格执行在外籍人士圈子里引发寒意，但并非所有在泰外国人都同情这种对打击行动的不满。
“这不是泰国的错，”泰国外籍律师事务所的拉姆斯登说。
“没人拿枪指着外国人的头。他们来到泰国，大部分常识就丢到窗外了。”他说。
“这关乎的是人们不守规矩。这次打击对泰国来说会更好、更安全。”
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