迪拜比特币诈骗犯萨尼终审败诉，牢狱之灾终难逃！
【编者按】在数字货币浪潮席卷全球的当下，一起涉及1.5亿迪拉姆（约合4080万美元）的比特币洗钱大案，近日在迪拜落下最终法槌。印度裔商业大亨巴尔温德·辛格·萨尼，这位自称“亿万富翁”、社交媒体上炫豪车、晒猛兽的争议人物，历经上诉挣扎后终被最高法院驳回申诉，将面临五年铁窗生涯。此案揭开了一场横跨多国的精密犯罪网络：从英国贩毒集团的黑金，到迪拜豪华酒店的现金密室；从比特币钱包的匿名流转，到房地产帝国的隐秘洗白。更令人咋舌的是，案中30名罪犯竟涉及7国国籍，俨然一副国际犯罪拼图。当虚拟货币遇上传统洗钱，当炫富网红沦为阶下囚，这场浮华背后的暗黑交易，值得每个追逐财富神话的人深思。
一名印度商界大亨因参与涉案1.5亿迪拉姆（约4080万美元）的比特币洗钱计划被判有罪，在最终推翻判决的上诉失败后，他将面临五年监禁。
化名阿布·萨巴赫、自称亿万富翁的巴尔温德·辛格·萨尼，此前作为Raj Sahni集团创始人兼主席，因一系列金融犯罪被迪拜法院于5月初步判刑。
今年8月，迪拜上诉法院裁定本案30名被告（含萨尼）必须全额偿还检方指控的1.5亿迪拉姆洗钱资金。本周三，该酋长国最高法院——上诉法院驳回了其最终上诉，此项判决具有强制效力。刑满后他将被驱逐出境。
但法院免除了1.5亿迪拉姆的罚款，因该金额已通过刑事调查中查封的资产追回。
精密布局
《国民报》获取的法庭文件显示，针对萨尼商业行为的刑事调查始于2024年12月，揭露了2018年10月至2019年1月期间利用比特币进行的非法金融活动网络。
此次调查源于阿布扎比国家安全机构的线报，最终锁定30名核心涉案人员。
记录显示该团伙与英国有组织犯罪集团合作洗钱。英国毒贩和逃税者约1.8亿迪拉姆资金通过比特币匿名转入萨尼持有的五个数字钱包。
这些资金随后由萨尼手下转为现金，以迪拉姆形式运送至迪拜某豪华酒店的租赁公寓。
萨尼抽取其中4%作为利润，余款存入其名下三家公司账户。当局逮捕20人，另有10名嫌疑人在逃。30人均被定罪，刑期1至5年不等。
萨尼拥有的三家企业——Raj Sahni集团、萨巴赫塔RSG及Reeva房地产公司——各被处以500万迪拉姆罚款。
本案定罪者来自印度、巴基斯坦、英国、荷兰、巴勒斯坦、伊拉克和约旦。
萨尼公司在迪拜的房地产资产包括朱美拉花园圈24层的布尔吉·萨巴赫公寓综合体，以及迪拜体育城的卡塞尔·萨巴赫住宅楼。
RSG还持有海湾广场、商业湾的商用物业，五星级萨巴赫迪拜天际线酒店，以及苏福花园在建住宅项目。
作为豪车收藏家，萨尼常在社交媒体晒出昂贵座驾。2016年，他曾以3300万迪拉姆拍下个位数“5”号迪拜车牌。
他常身着醒目宝蓝色坎杜拉长袍，头戴棒球帽，脚蹬同色运动鞋出现在迪拜。其Instagram充斥着炫富视频：奢侈品店购物、在私人动物园与狮子和黑猩猩合影。
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