被骗3600万美元！跨国CEO遭遇邮件诈骗，新加坡联手9国重拳出击
编者按：在数字化时代，诈骗手段层出不穷，让人防不胜防。近期一起跨国诈骗案震惊业界：新加坡一公司CEO被假冒董事长的骗子通过一通WhatsApp电话骗走3630万美元，折合人民币约2.5亿元。这起案件仅是冰山一角，国际联合执法行动“前沿+III”揭露了诈骗网络的触角延伸至全球多地，逮捕3018人，冻结数万个账户。以下报道详细还原事件经过，并揭示这些骗局如何利用信任和细微手法得逞。读后不禁令人警醒：在信息流转瞬间，任何可疑请求都必须多加核实。
新加坡讯：当地警方周三（5月20日）通报，一家总部位于新加坡的公司首席执行官（CEO）遭遇精心设计的诈骗，被假冒公司董事长的骗子诱骗授权了一笔高达3630万美元（约合4650万新元）的转账。此案是历时两个月的跨国诈骗打击行动“前沿+III”中揭露的典型案件之一。
“前沿+III”是一场由新加坡及九国外籍执法机构在3月10日至5月7日期间协同展开的反诈骗行动。新加坡警察部队（SPF）在新闻稿中表示，此次行动逮捕了3018人，年龄从13岁到85岁不等，并调查了7553名与超过13.8万起诈骗案件相关的嫌疑人。涉案损失总额约7.52亿美元。
警方还冻结了近10.2万个银行账户，扣押了超过1.61亿美元的非法资金。
作为行动的一部分，新加坡警方逮捕了130多名涉案人员，并调查了1000多人。这些人都与超过3000起诈骗案件有关，涉及近7000万新元的损失。警方还冻结了2315个银行账户并扣押了约3500万新元。
新加坡
4月9日，新加坡一家公司的CEO接到了一个来自WhatsApp的来电。对方冒充公司总部的董事长，指示他负责一项收购项目。CEO随后指示其首席财务官安排资金。从4月13日到4月17日，该公司从海外和本地银行账户向两个华侨银行（OCBC）本地账户共转账3630万美元——其中2710万美元来自其卢森堡子公司，970万美元来自新加坡实体。
警方称，这起骗局在4月17日被揭穿，当时CEO与真正的董事长核实了收购事宜。“报事后，反诈骗中心（ASC）迅速介入，扣押了本地账户中的970万美元，但另有约2650万美元已汇往香港的银行账户。”警方表示，他们立即与香港反诈骗协调中心联系，成功从香港银行账户及相关加密货币钱包中扣押了超过1110万美元。
“调查随后导致两名新加坡人被捕，他们涉嫌协助开设一家公司银行账户以接收非法资金。”警方补充，调查仍在进行中。
在另一起商业电子邮件诈骗案中，警方于4月30日接到报案：一家总部位于新加坡的大宗商品贸易公司被欺骗，向阿曼的一个诈骗银行账户转账了660万美元。受害者的员工收到了一封看似来自合法供应商的电子邮件，但域名被轻微篡改，通过对换两个字母，使得伪造地址“与真实地址几乎无法区分”。警方表示，员工误以为请求真实，全额转给了诈骗账户，直到次日真正的供应商通知未更改银行账户后才发现骗局。
警方接报后立即与阿联酋内政部和迪拜警方联系，协调阿曼当局处理此事。涉案骗款最终被追踪并全额追回。
在新闻稿中，新加坡警察部队还强调了另两次与马来西亚当局协作的行动。商业事务局（CAD）局长Peggy Pao表示：“我们遏制跨境诈骗的能力取决于我们与‘前沿+’网络关系的深度。当各机构共享实时警报、整合分析资源并同步展开突击行动时，便能加速识别非法资金流动并瓦解诈骗运作。”
前沿+
“前沿+”是一个跨境反诈骗合作平台，由14个执法机构的反诈骗中心代表组成。新加坡警察部队表示，在3月10日至5月7日的两个月行动“前沿+III”中，来自新加坡、香港、韩国、马来西亚、马尔代夫、泰国、澳门、印度尼西亚、文莱和加拿大的3200多名人员参与了行动。警方补充，该平台旨在通过欢迎新的成员国家与地区扩大影响力，最终提升打击跨国犯罪的执法效能。局长Peggy Pao说：“展望未来，我们将继续巩固‘前沿+’合作伙伴关系，以确保新加坡及更广泛地区在面对不断演变的诈骗团伙手法时保持韧性。”
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